Мальта выделяет €1 млн на OKX: фиаско с отмыванием криптомунетов!
В неожиданном повороте сюжета, который заставит плакать от зависти любого героя мыльной оперы, биржа OKX была оштрафована на сумму, достаточную для приобретения небольшого острова (или как минимум роскошной яхты), местным подразделением по анализу финансовой информации Мальты.
Криптоклуб — сообщество профессионалов и энтузиастов, где официальное обсуждение криптовалют сопровождается нотками искреннего юмора. Здесь серьезные темы оживают благодаря живому общению.
За скромную сумму в 1 миллион евро (что можно считать незначительной погрешностью по меркам крипты), биржа получила всего лишь замечание за то, что можно назвать комедией ошибок в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег.
Похоже, что FIAC (или другая организация), которая проверила OKX в 2023 году, обнаружила, что биржа была так же хороша в оценке рисков клиентов, как кошка — в игре на пианино.
Компания была признана неспособной провести проверку клиента на соответствие требованиям (CRA) при установлении деловых отношений примерно для 50% рассмотренных файлов клиентов в рамках проверки соблюдения законодательства. Несмотря на утверждения компании о проведении CRA во время процесса регистрации этих клиентов, собранные доказательства показывают, что такие клиенты внесли тысячи долларов до завершения CRA, причем данная проверка была проведена через несколько месяцев после регистрации.
Но эй, не всё так мрачно. Регулятор Мальты выдал OKX золотую медаль за ‘значительные улучшения, достигнутые и внедренные в течение последних 18 месяцев’, это похоже на поздравление подростка с тем, что он наконец-то вынес мусор после года игнорирования этой обязанности.
А давайте не будем забывать, что ОКХ удалось получить лицензию Европейского Союза на рынке криптоактивов (MiCA) в Мальте ранее в этом году. Потому что кому не хочется быть частью клуба с правилами по криптовалютам?
О, и MiCA — это не просто старый закончик. Это крутой новенький законодатель, который намерен остановить финансовые преступления, как супергерой с очень скучным костюмом.
Но подождите, есть еще кое-что! OKX также недавно оказалась в неприятной ситуации с другими регуляторами из-за своего децентрализованного агрегатора бирж (DEX). Ведь какая криптовалютная биржа без небольшой драмы?
Агрегаторы DEX – это как приложения для знакомств, только для трейдеров, которые ищут самые выгодные сделки на разных децентрализованных биржах. Ведь кто не любит хорошую сделку?
Помни тот момент в феврале, когда хакеры украли эфир (ETH) и стейкинг-эфир Lido на сумму $1.4 миллиарда с криптовалютной биржи Bybit? Оказывается, часть этого богатства была перемещена через прокси-сервер OKX’s web3. Ой!
ОКХ, известные своей активностью, решили временно приостановить услуги своего агрегатора децентрализованных бирж после короткого разговора с регуляторами. Потому что даже в диком западе крипторынка иногда приходится играть по правилам.
Смотрите также
- Откройте секреты: Даты выхода Diablo 3 Season 35 раскрыты!
- Как намазать амулет в Path of Exile 2
- 10 лучших модов R.E.P.O.
- Path of Exile 2: Руководство по боссу Мектулу, мастеру кузни
- Cookie Run Kingdom: руководство по топпингам и бисквитам для печенья Black Sapphire
- Руководство по Флойду MK1: как найти Флойда и разблокировать этап «Поля» в Mortal Kombat 1
- Ultimate Basketball: Список уровней и руководство по нулевому стилю
- Список лучших уровней стиля Haikyuu Legends
- Руководство по орудиям и уровням Dead Rails [Alpha]
- Все возвышенные реликвии для чар в Фише и как их получить
2025-04-05 19:22